2.26 milionë euro dyshohet se u përvetësuan përmes kontrolleve teknike: Prokuroria zbardh skemën e parave

Një skemë e dyshuar për përvetësim dhe pastrim parash, me vlerë prej mbi 138.8 milionë denarësh ose rreth 2.26 milionë euro, është në fokus të një hetimi të Prokurorisë Publike.

Sipas Prokurorisë, paratë dyshohet se janë përvetësuar gjatë një periudhe pesëvjeçare, përmes një kompanie nga Kuçevishta që merret me kontrollin teknik të automjeteve.

Për tre të dyshuar, Prokuroria ka kërkuar paraburgim, ndërsa për një person tjetër janë kërkuar masa kujdesi. Për masat do të vendosë gjyqtari i procedurës paraprake në Gjykatën Themelore Penale në Shkup.

Nga tarifat e qytetarëve te miliona eurot

Sipas të dhënave të hetimit, skema dyshohet se ka funksionuar nga 1 janari 2021 deri më 20 janar 2026.

Prokuroria pretendon se i dyshuari i parë, me qëllim përfitimin e kundërligjshëm, ka përvetësuar 138.877.419 denarë, ndërsa personat e tjerë dyshohet se e kanë ndihmuar në realizimin dhe fshehjen e veprës.

“Sipas dëshmive të siguruara deri në këtë moment, në periudhën nga 1 janari 2021 deri më 20 janar 2026, i dyshuari i parë, me qëllim që për vete të përfitojë pasuri të kundërligjshme, ka përvetësuar 138.877.419 denarë, ndërsa të dyshuarit e tjerë me dashje i kanë ndihmuar në kryerjen dhe fshehjen e veprës penale”, njofton Prokuroria.

Dyshimet lidhen me tarifat që qytetarët paguanin gjatë regjistrimit të automjeteve. Administratori i kompanisë dyshohet se përgatiste raporte të rreme për shumat e arkëtuara dhe dokumente të pavërteta lidhur me pagesat e tarifave për rrugët publike.

Paratë kalonin përmes kompanisë së sigurimeve

Sipas Prokurorisë, hapi tjetër i skemës dyshohet se ishte transferimi i parave në llogaritë e një kompanie që merrej me brokerim sigurimesh.

Dy anëtarë ekzekutivë të bordit të drejtorëve dyshohet se kanë pasur dijeni, ose është dashur të kishin dijeni, se një pjesë e të ardhurave nuk buronte nga aktiviteti i sigurimeve.

Mjetet dyshohet se më pas janë transferuar ndërmjet llogarive të disa personave juridikë dhe janë përzier me të ardhurat nga aktiviteti i rregullt i kompanive.

Prokuroria pretendon se një pjesë e parave është përdorur edhe për blerjen e pasurive të paluajtshme.

“Me qëllim të fshehjes së mjeteve monetare, tarifat e arkëtuara janë paguar në llogaritë e shoqërisë së brokerimit të sigurimeve”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Sipas saj, anëtarët e bordeve i kanë transferuar mjetet ndërmjet llogarive të personave juridikë dhe i kanë përzier ato me të ardhurat nga aktiviteti i rregullt, ndërsa një pjesë është përdorur për blerje të pasurive të paluajtshme në favor të personit juridik.

Dëm ndaj institucioneve dhe komunave

Në përfundim, Prokuroria vlerëson se veprimet që janë objekt i hetimit kanë shkaktuar dëm ndaj disa institucioneve dhe komunave.

Shuma e përfitimit të dyshuar kundërligjshëm është 138.877.419 denarë, ndërsa hetimi pritet të përcaktojë përgjegjësinë individuale të personave të përfshirë dhe rrjedhën e plotë të mjeteve.

Të dyshuarit konsiderohen të pafajshëm deri në një vendim gjyqësor të formës së prerë.

The post 2.26 milionë euro dyshohet se u përvetësuan përmes kontrolleve teknike: Prokuroria zbardh skemën e parave appeared first on Flaka, në çdo lajm... .

Burimi i lajmit: flaka.com.mk
Shënim: Ky material është përpunuar për qëllime informimi nga Portali lajme.mk.